各位股東：
根據(jù)江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議精神，決定召開本行2024年度股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
會(huì)議簽到時(shí)間：2025年5月23日(星期五)下午1:30。
會(huì)議召開時(shí)間：2025年5月23日(星期五)下午2:30，會(huì)期半天。
二、會(huì)議地點(diǎn)
江蘇省濱?？h城迎賓大道1號(hào)，江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三樓報(bào)告廳。如會(huì)議時(shí)間或地點(diǎn)變更，本行將及時(shí)在本行門戶網(wǎng)站（http://www.bhnsh.com）及《濱海日報(bào)》上予以公告。
三、出席會(huì)議對象
1.截至2025年4月30日在本行登記在冊的股東（因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是本行股東），親自出席股東須在股東大會(huì)登記截至日前向本行董事會(huì)辦公室遞交填寫完整的附件1，股東授權(quán)代理人出席須在股東大會(huì)登記截至日前向本行董事會(huì)辦公室遞交填寫完整的附件1和附件2。
2.大會(huì)見證律師。
3.本行董事、監(jiān)事、非股東的領(lǐng)導(dǎo)班子成員。
4.國家金融監(jiān)督管理總局鹽城監(jiān)管分局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、年度股東大會(huì)登記方法
1.登記時(shí)間：2025年5月6日-5月20日上午8:00~12:00、下午14:30~18:00。
2.登記地點(diǎn)：江蘇省濱?？h城迎賓大道1號(hào)（江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室）。
3.登記方式：
（1）法人股股東需持公司證明、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；
（2）自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記；
（3）委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
4.登記辦法：
公司股東或者代理人可直接到本行登記地點(diǎn)辦理登記，也可以通過傳真或信函委托進(jìn)行登記（以2025年5月20日18:00前本行收到傳真或信件為準(zhǔn)）。
五、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.2024年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2.2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3.2024年度財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況暨2025年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制情況的報(bào)告；
4.關(guān)于2024年度利潤分配的議案；
5.關(guān)于變更注冊資本的議案；
6.關(guān)于制定《江蘇濱海農(nóng)商銀行2025年度經(jīng)營計(jì)劃》的議案；
7.關(guān)于2025年度投資業(yè)務(wù)規(guī)劃的議案；
8.關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案；
9.關(guān)于《江蘇濱海農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)改革實(shí)施方案》的議案；
10.關(guān)于修訂《江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的議案；
11.關(guān)于修訂《江蘇濱海農(nóng)商銀行股東會(huì)議事規(guī)則》的議案；
12.關(guān)于修訂《江蘇濱海農(nóng)商銀行董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
13.關(guān)于重新制定《江蘇濱海農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案；
14.關(guān)于重新制定《江蘇濱海農(nóng)商銀行三農(nóng)金融服務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的議案；
15.關(guān)于重新制定《江蘇濱海農(nóng)商銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》的議案；
16.關(guān)于調(diào)整江蘇濱海農(nóng)商銀行“十四五”規(guī)劃2025年度階段性目標(biāo)的議案；
17.關(guān)于繼續(xù)聘請信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對本行進(jìn)行年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的議案；
18.關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)對本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告；
19.關(guān)于2024年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員績效考核結(jié)果情況的報(bào)告；
20.按照本行《章程》規(guī)定，需要審議的其他事項(xiàng)。
六、會(huì)議通報(bào)事項(xiàng)
1.關(guān)于2024年度董事會(huì)對本行董事履職評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告；
2.關(guān)于江蘇濱海農(nóng)商銀行2024年度大股東相關(guān)情況的評(píng)估報(bào)告；
3.關(guān)于江蘇濱海農(nóng)商銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告；
4.關(guān)于江蘇濱海農(nóng)商銀行2024年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開展情況的報(bào)告；
5.關(guān)于江蘇濱海農(nóng)商銀行2024年度綠色信貸工作開展情況暨綠色信貸發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況的評(píng)估報(bào)告。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
公司地址：江蘇省濱?？h城迎賓大道1號(hào)
郵政編碼：224500
聯(lián)系人：戴曉明（15950280485）；于赟（18961913016）。
電話:0515-89106665；
傳真:0515-89106612。
特此通知。
附件：1.江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)通知回執(zhí)
2.授權(quán)委托書
2025年4月30日
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